南帝化學工業股份有限公司

 
CORPORATE GOVERNANCE
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董事成員多元化政策

 

董事成員多元化

董事會成員多元化之政策：

本公司章程明訂董事會成員組成，並採候選人提名制，同時訂定「董事選任程序」以確保董事成員之專業性及獨立性。依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

    一、營運判斷能力。

    二、會計及財務分析能力。

    三、經營管理能力。

    四、危機處理能力。

    五、產業知識。

    六、國際市場觀。

    七、領導能力。

    八、決策能力。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就公司本身運作、營運架構及業務未來發展等需求，並評估多元化面向，包括但不限於以下之標準，基本組成(性別、年齡等)、專業知識與技能(如法律、財務會計等）、專業及產業經歷(如紡織、材料或行銷等）。

本公司現任董事會由20位董事組成，包括4位獨立董事（其中1位為女性）及16位非獨立董事（其中2位為女性），成員具備自身產業經驗與專業技能，跨產業領域之多元互補能力，以助提升董事會決策品質。

 

董事會成員落實多元化情形：

本公司現任董事成員皆為本國籍，獨立董事占比20%，女性董事占比15%。董事擁有上市公司之經營管理實務，具領導決策與危機處理等能力，本公司獨立董事均為南臺科技大學教授，其中周德光獨立董事具金融及財務教學經驗、賴明材獨立董事具企管及商業教學經驗、施武榮獨立董事與黃永慈獨立董事均為工業及產學管理之教授。分別具有公司治理、財會風險管理及工業管理之專長。16位非獨立董事中，董事長楊東源，掌握公司事業經營發展脈絡；侯博明先生亦為企業集團總裁、吳亮宏董事、侯博裕董事、吳慶豐董事、謝明汎董事、莊英志董事、吳中和董事、侯智元董事、王立範董事、莊景堯董事、杜柏蒼董事及廖孟省董事等14位，均有擔任上市公司或投資公司之董事長或總經理之重要管理職務經驗，包括紡織、建設、水泥及製造等多樣產業領域，具營運判斷、財務分析、市場行銷與風險控管之專業能力；鄭麗玲董事與鄭碧英董事則兼具投資管理和商業實務專長。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標

達成情形

設置全體獨立董事至少三席，且女性獨立董事至少一席

達成

獨立董事中具會計師證照、財務金融或企業管理至少一席

達成

兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一

達成

董事會之獨立性：

董事成員中侯博明董事與侯博裕董事為兄弟關係；鄭碧英董事與鄭麗玲董事為姊妹關係；鄭麗玲董事與杜柏蒼董事為配偶關係外，符合證券交易法第26-3條第3項及第4項之規定；另獨立董事4人(含1位女性獨立董事)，符合證券交易法第14-2條人數不得少於2人，且不得少於董事席次五分之一之規定。

董事會基本組成如下 : 

董事姓名

學/經歷背景

性別

年齡

獨董任期

營運判斷

財會分析

經營管理

危機管理

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

50以下

51至60

61至70

71以上

3年

以下

3年至

9年

董事長

楊東源

管理

男

 

 

  

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侯博明

觀光

男

 

 

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鄭麗玲

農經

女

 

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吳亮宏

經濟

男

 

 

 

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侯博裕

廣電

男

 

 

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吳慶豐

管理

男

 

 

 

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謝明汎

土木

男

 

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莊英志

商學

男

 

 

 

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吳中和

化學

男

 

 

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鄭碧英

文學

女

 

 

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侯智元

東亞研究

男

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王立範

企業管理

男

 

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莊景堯

金融商業

男

 

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杜柏蒼

企業管理

男

 

 

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廖孟省

會計

男

 

 

 

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侯文騰

管理

男

 

 

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獨立董事

周德光

企業管理

男

 

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獨立董事

黃永慈

化學

女

 

  

 

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獨立董事

賴明材

工業工程

男

 

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獨立董事

施武榮

工業工程

男

  

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＊

 ＊表示具有部分能力