公司治理架構
公司治理架構之組織圖
第十七屆董事會董事簡歷：
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姓 名 |
性別 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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董事長：楊東源 |
男 |
成功大學 工商管理系 |
臺南紡織公司顧問 鎮江南帝化工公司董事、南美特科技公司董事 |
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董事：侯博明 |
男 |
文化大學 |
董事長：臺南紡織(越南)公司、南紡國際投資公司、南紡建設公司、南紡流通公司、育鵬投資公司、新煜鵬投資公司、臺南紡織文教基金會 董事：統一企業公司、太子建設公司、統一國際開發公司、耕頂興業公司、台灣神隆公司、南紡開發公司、鎮江南帝公司、統一地產公司、南台老爺公司 集團總裁：臺南紡織公司、南帝化工公司 |
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董事：鄭麗玲 |
女 |
台灣大學 農業經濟系 |
鄭高輝社會福利慈善基金會董事長、利霖投資公司董事長、元通科技公司董事、台南紡織公司董事、鎮江南帝公司董事、南美特科技公司董事 |
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董事：吳亮宏 |
男 |
台灣大學 經濟系 |
坤慶國際開發公司董事長、吳尊賢基金會副董事長、新和興海洋公司副董事長、臺南紡織公司董事 |
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董事：侯博裕 |
男 |
世新專科 |
新永興投資公司董事長、茂將投資公司董事長、統一企業公司董事、臺南紡織公司董事 |
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董事：吳得佑 |
男 |
台灣大學 商學研究所 |
新和興海洋公司副董事長、新和興投資公司副董事長 |
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董事：林宏俊 |
男 |
真理大學 企業管理學系 |
太子實業公司董事長、太子崇德實業公司董事長、太子大里杙實業公司董事長 |
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董事：莊昀臻 |
男 |
美國南加大 電機系碩士 |
瑾雅投資公司總經理 |
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董事：吳中和 |
男 |
輔仁大學 化學系 |
三新紡織公司董事長、永原投資公司董事長、臺南紡織公司董事、統一企業公司董事、太子建設公司董事、南美特科技公司監察人 |
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董事：鄭碧英 |
女 |
台灣大學 歷史系 |
南帝化工公司董事 |
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董事：侯智元 |
男 |
哈佛大學 東亞研究所 |
環球水泥公司董事兼副總經理、臺南紡織公司董事、萬通票券公司董事、升元投資公司董事 |
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董事：許建祝 |
男 |
台灣大學 農機研究所 |
鎮江南帝化工公司董事長、南美特科技公司董事、旅順倉儲公司董事 |
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董事：侯郁瑢 |
女 |
倫敦大學 貝葉斯商學院 |
新永興投資公司監察人 |
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董事：杜柏蒼 |
男 |
美國達拉斯大學企管研究所 |
耀榮科技公司董事長、順福泰實業公司董事長、統一證券公司董事、明陽半導體公司董事 |
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董事：廖孟省 |
男 |
成功大學 會計系 |
臺南紡織公司總裁特助、鎮江南帝公司監察人、南美特科技公司董事 |
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董事：侯文騰 |
男 |
文化大學 |
亞洲合板公司總經理、台南紡織公司董事、萬通票券金融公司董事 |
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獨立董事 周 德 光 |
男 |
中山大學 企管博士 |
南臺科技大學副校長兼國際暨兩岸事務處處長 |
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獨立董事 陳 曉 蓉 |
女 |
中山大學 財務管理學系博士 |
南臺科技大學財務金融系教授兼校務發展推動中心主任 |
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獨立董事 賴 明 材 |
男 |
清華大學工業工程博士 |
南臺科技大學高階企管碩士班(EMBA)教授 |
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獨立董事 戴 謙 |
男 |
美國加州大學博士 |
磐儀科技獨立董事、台南市肉品市場公司董事、崑山科技大學董事、奇美醫院董事、超基因科技公司董事、綠基會董事、南風永續創投公司董事長 |
審計委員會組成及運作：
- 本公司第三屆審計委員會委員計４名。
- 相關職權事項訂定或修正內部控制制度，內部控制制度有效性之考核，訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序，涉及董事自身利害關係之事項，重大之資產或衍生性商品交易，重大之資金貸與、背書或提供保證，募集、發行或私募具有股權性質之有價證券，簽證會計師之委任、解任或報酬，財務、會計或內部稽核主管之任免，年度財務報告及半年度財務報告，其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 本屆委員任期：114年05月26日至117年05月25日，委員出席情形如下:
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職 稱 |
姓 名 |
實際列席次數 |
委託出席次數 |
實際列席率(%) |
備 註 |
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召集人 |
戴 謙 |
4 |
0 |
100% |
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委 員 |
周德光 |
3 |
1 |
75% |
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委 員 |
賴明材 |
4 |
0 |
100% |
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委 員 |
陳曉蓉 |
4 |
0 |
100% |
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薪資報酬委員會組成及運作：
- 本公司第六屆薪資報酬委員會委員計４名。
- 相關職權事項訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 本屆委員任期：114年06月06日至117年05月25日，委員出席情形如下:
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職 稱 |
姓 名 |
實際列席次數 |
委託出席次數 |
實際列席率(%) |
備 註 |
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召集人 |
戴 謙 |
2 |
0 |
100% |
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委 員 |
周德光 |
1 |
0 |
50% |
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委 員 |
賴明材 |
2 |
0 |
100% |
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委 員 |
陳曉蓉 |
2 |
0 |
100% |
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