最近年度審計委員會決議事項
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審計委員會 |
議案內容 |
決議結果 |
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113/03/06 第二屆第8次審計委員會 |
● 112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 ● 112年度盈餘分派案。 ● 本公司「審計委員會組織規程」修正案 ● 本公司簽證會計師獨立性評估案。 ● 委任會計師查核財務報告案。 ● 113-114年查核事務審計公費案。 ● 依據『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』之規定，自行檢查作 業案。 |
審議通過後提報董事會 |
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112/11/08 第二屆第7次審計委員會 |
● 通過本公司113年度稽核工作計畫案。 ● 通過112年度第3季合併財務報告暨會計師核閱報告。 ● 通過本公司「關係人相互間財務業務相關作業程序」案。 |
審議通過後提報董事會 |
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112/08/08 第二屆第6次審計委員會 |
● 委任會計師人員異動案。 ● 通過112年第2季合併財務報告暨會計師核閱報告。 |
審議通過後提報董事會 |
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112/05/09 第二屆第5次審計委員會 |
● 通過112年第1季合併財務報告暨會計師核閱報告。
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審議通過後提報董事會 |
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112/03/07 第二屆第4次審計委員會 |
● 111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 ● 111年度盈餘分派案。 ● 本公司簽證會計師獨立性評估案。 ● 委任會計師查核財務報告案。 ● 簽證會計師、其事務所及其事務所之關係企業，向本公司及子公司提 供非認證服務案。 ● 依據『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』之規定，自行檢查作 業案。 |
審議通過後提報董事會 |
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111/11/10 第二屆第3次審計委員會 |
● 通過112年度稽核工作計畫。 ● 通過本公司「誠信經營守則」案。 ● 通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 ● 通過111年第3季合併財務報告暨會計師核閱報告。 |
審議通過後提報董事會 |
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111/08/09 第二屆第2次審計委員會 |
● 通過111年第2季合併財務報告暨會計師核閱報告。 ● 本公司轉投資南美特科技股份有限公司之現金增資認股案。 |
審議通過後提報董事會 |
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111/06/06 第二屆第1次審計委員會 |
● 推選第二屆審計委員會召集人。 | 由周德光先生擔任召集人 |
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111/03/08 第一屆第12次審計委員會 |
● 110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 ● 110年度盈餘分派案。 ● 本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案。 ● 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 ● 本公司簽證會計師獨立性評估案。 ● 委任會計師查核財務報告案。 ● 111-112年查核事務審計公費案。 ● 依據『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』之規定，自行檢查作 業案。 ● 「採購及付款循環」衍生工作說明，各項內部稽核實施細則修訂案。 ● 「融資循環」衍生工作說明，各項內部稽核實施細則修訂案。 ● 「電腦作業控制」衍生工作說明，各項內部稽核實施細則修訂案。 ● 「內部稽核管理辦法」修訂案。 |
審議通過後提報董事會 |