南帝化學工業股份有限公司

 
CORPORATE GOVERNANCE
公司治理專區

最近年度審計委員會決議事項

 

審計委員會

議案內容

決議結果

111/06/06

第二屆第1次審計委員會

●   推選第二屆審計委員會召集人 由周德光先生擔任召集人

111/03/08

第一屆第12次審計委員會

 

●   110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

●    110年度盈餘分派案。

●    本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案

●    本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

●    本公司簽證會計師獨立性評估案。

●    委任會計師查核財務報告案。

●    111-112年查核事務審計公費案。

●    依據『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』之規定,自行檢查

      業案。

●    「採購及付款循環」衍生工作說明,各項內部稽核實施細則修訂案。

●    「融資循環」衍生工作說明,各項內部稽核實施細則修訂案。

●    「電腦作業控制」衍生工作說明,各項內部稽核實施細則修訂案。

●    「內部稽核管理辦法」修訂案。

審議通過後提報董事會

110/03/17

第一屆第8次審計委員會

●    109/10 ~110/01稽核業務執行報告。

●    109/12/01完成110年度工作計劃申報,並分送簽證會計師。

●    110/01/07完成110年稽核人員及代理人申報。

●    110/01/07完成109年稽核人員及代理人進修時數申報。

●    110/02/03完成109年度內部稽核計劃執行情形申報,並分送簽證會計師。

●    110/01/26完成109年度全公司內控自行評估表,提議案出具本公司109年度內部控制聲明書。

審議通過後提報董事會

110/05/10

第一屆第9次審計委員會

 

 ●    通過110年第1季合併財務報告暨會計師核閱報告。

審議通過後提報董事會

110/08/09

第一屆第10次審計委員會

 ●    通過110年第2季合併財務報告暨會計師核閱報告。 審議通過後提報董事會

110/11/09

第一屆第11次審計委員會

 ●   111年度稽核工作計畫。

 ●   通過修正IM006A其他管理控制衍生工作說明,各項內部稽核實施細則。

 ●   通過修正IM0069研發循環衍生工作說明,各項內部稽核實施細則。

 ●   通過修正IM0061銷貨及收款循環衍生工作說明,各項內部稽核實施細則。

 ●   通過110年第3季合併財務報告暨會計師核閱報告。

 審議通過後提報董事會