南帝化學工業股份有限公司

 
CORPORATE GOVERNANCE
公司治理專區

本公司經109年3月16日董事會決議通過,指定股務主管葉榮義經理擔任公司治理主管(具備公開發行公司從事股務之主管職務經驗達三年以上)。

公司治理主管主要職責為:

一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

二、製作董事會及股東會議事錄。

三、協助董事就任及持續進修。

四、提供董事執行業務所需之資料。

五、協助董事遵循法令。

六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

 

109年度業務執行情形如下:

1.針對公司法遵及公司治理相關之最新法令修訂發展,訂定/修訂相關內部規章。

2.協助提供董事執行業務所需之相關資料。

3.負責董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜

  (1)確認公司股東會及董事會召開符合相關法令規範。

  (2)確認董事會及股東會議事資料(開會通知、議事手冊、議事錄)皆依規定辦理。

  (3)檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜。

4.檢討公司治理評鑑指標中尚未達標之項目。

5.公司治理評鑑作業。

6.協助編製公司年報。

 

109年度進修情形如下:

進修日期

主辦單位

課程名稱

   進修時數

年度累計時數

 109.07.28

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

 董事與監察人暨公司治理主管實務研習班

 12

 12

 109.11.10

 財團法人中華公司治理協會

公司治理與證券法規-從公司治理評鑑指標論起

 3

 15

109.11.20

中華民國內部稽核協會

公司法施行後之實務運作與最新解釋函令解析

6

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