公司治理架構
公司治理架構之組織圖
第十六屆董事會董事簡歷：
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姓 名 |
性別 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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董事長：楊東源 |
男 |
成功大學 工商管理系 |
臺南紡織公司顧問 鎮江南帝化工公司董事、南美特科技公司董事 |
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董事：侯博明 |
男 |
文化大學 |
董事長：臺南紡織(越南)公司、南紡國際投資公司、南紡建設公司、南紡流通公司、育鵬投資公司、新煜鵬投資公司、臺南紡織文教基金會 董事：統一企業公司、太子建設公司、統一國際開發公司、耕頂興業公司、台灣神隆公司、南紡開發公司、鎮江南帝公司、統一地產公司、南台老爺公司 集團總裁：臺南紡織公司、南帝化工公司 |
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董事：鄭麗玲 |
女 |
台灣大學 農業經濟系 |
鄭高輝社會福利慈善基金會董事長、利霖投資公司董事長、元通科技公司董事、台南紡織公司董事、鎮江南帝公司董事、南美特科技公司董事 |
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董事：吳亮宏 |
男 |
台灣大學 經濟系 |
坤慶國際開發公司董事長、吳尊賢基金會副董事長、新和興海洋公司副董事長、臺南紡織公司董事 |
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董事：侯博裕 |
男 |
世新專科 |
新永興投資公司董事長、茂將投資公司董事長、統一企業公司董事、臺南紡織公司董事 |
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董事：吳慶豐 |
男 |
北門中學 |
新和興海洋公司董事長、新和興投資公司董事長 |
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董事：謝明汎 |
男 |
淡江大學 研究所 |
太子建設公司總經理 |
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董事：莊英志 |
男 |
醒吾商專 |
承隆投資公司董事長、太子建設公司董事、瑞興國際投資公司董事、光偉投資公司董事、臺南紡織公司董事 |
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董事：吳中和 |
男 |
輔仁大學 化學系 |
三新紡織公司董事長、永原投資公司董事長、臺南紡織公司董事、統一企業公司董事、太子建設公司董事、元通科技公司董事、南美特科技公司監察人 |
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董事：鄭碧英 |
女 |
台灣大學 歷史系 |
南帝化工公司董事 |
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董事：侯智元 |
男 |
哈佛大學 東亞研究所 |
環球水泥公司董事兼副總經理、臺南紡織公司董事、萬通票券公司董事、升元投資公司董事 |
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董事：王立範 |
男 |
克雷門森大學企業研究所 |
台南紡織控股公司董事長、南紡開發公司董事長、台南紡織公司(越南)副董事長、南紡流通公司副董事長、臺南紡織公司總經理、統一國際公司董事、全球創業投資公司董事、南台老爺公司董事 |
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董事：莊景堯 |
男 |
加州金門大學金融商業 研究所 |
台南紡織公司(新加玻)董事長、新明大(薩摩亞)公司董事長、新明大(新加玻)公司董事長、臺南紡織公司協理、統一證券公司董事、南紡流通公司總經理 |
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董事：杜柏蒼 |
男 |
美國達拉斯大學企管研究所 |
耀榮科技公司董事長、順福泰實業公司董事長、耀榮科技公司董事長、統一證券公司董事、明陽半導體公司董事 |
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董事：廖孟省 |
男 |
成功大學 會計系 |
臺南紡織公司總裁特助、鎮江南帝公司監察人、南美特科技公司董事 |
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董事：侯文騰 |
男 |
文化大學 |
亞洲合板公司總經理、台南紡織公司董事、萬通票券金融公司董事 |
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獨立董事 周 德 光 |
男 |
中山大學企管博士 |
南臺科技大學副校長兼國際暨兩岸事務處處長 |
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獨立董事 黃 永 慈 |
女 |
美國麻省理工化學博士 |
南帝化工公司獨立董事 |
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獨立董事 賴 明 材 |
男 |
清華大學工業工程博士 |
南臺科技大學高階企管碩士班(EMBA)教授 |
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獨立董事 施 武 榮 |
男 |
紐約州立大學系統科學與工業工程博士 |
南臺科技大學專任教授 |
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審計委員會組成及運作：
- 本公司第二屆審計委員會委員計４名。
- 相關職權事項--訂定或修正內部控制制度，內部控制制度有效性之考核，訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序，涉及董事自身利害關係之事項，重大之資產或衍生性商品交易，重大之資金貸與、背書或提供保證，募集、發行或私募具有股權性質之有價證券，簽證會計師之委任、解任或報酬，財務、會計或內部稽核主管之任免，年度財務報告及半年度財務報告，其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 本屆委員任期：111年05月26日至114年05月25日，委員出席情形如下:
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職 稱 |
姓 名 |
實際列席次數 |
委託出席次數 |
實際列席率(%) |
備 註 |
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召集人 |
周德光 |
1 |
0 |
100% |
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委 員 |
黃永慈 |
1 |
0 |
100% |
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委 員 |
賴明材 |
1 |
0 |
100% |
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委 員 |
施武榮 |
1 |
0 |
100% |
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薪資報酬委員會組成及運作：
- 本公司第五屆薪資報酬委員會委員計４名。
- 相關職權事項--訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 本屆委員任期：111年06月06日至114年05月25日，委員出席情形如下:
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職 稱 |
姓 名 |
實際列席次數 |
委託出席次數 |
實際列席率(%) |
備 註 |
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召集人 |
賴明材 |
1 |
0 |
100% |
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委 員 |
黃永慈 |
1 |
0 |
100% |
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委 員 |
周德光 |
1 |
0 |
100% |
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委 員 |
施武榮 |
1 |
0 |
10% |
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