南帝化學工業股份有限公司

 
CORPORATE GOVERNANCE
公司治理專區

公司治理架構

公司治理架構之組織圖

 

董事長:臺南紡織股份有限公司代表人楊東源(南帝化學工業(股)公司董事長)

董  事:臺南紡織股份有限公司代表人侯博明(臺南紡織(股)公司董事長)

董  事:鄭麗玲(統一投信公司董事)

董  事:臺南紡織股份有限公司代表人吳亮宏(坤慶國際開發(股)公司董事長)

董  事:臺南紡織股份有限公司代表人侯博裕(新永興投資(股)公司董事長)

董  事:新和興投資股份有限公司代表人吳慶豐(新和興投資(股)公司董事長)

董  事:大成工程股份有限公司代表人謝明汎(太子建設開發(股)公司總經理)

董  事:瑞興國際投資股份有限公司代表人莊英志(承隆投資公司董事長)

董  事:永原投資股份有限公司代表人吳中和(三新紡織公司董事長)

董  事:鄭碧英(九福投資(股)公司董事)

董  事:臺南紡織股份有限公司代表人侯智元(環球水泥(股)公司副總經理)

董  事:臺南紡織股份有限公司代表人王立範(臺南紡織(股)公司執行副總)

董  事:臺南紡織股份有限公司代表人莊景堯(臺南紡織(股)公司協理)

董  事:九福投資股份有限公司代表人杜柏蒼(明陽半導體(股)公司董事長)

董  事:鴻漢企業有限公司代表人廖孟省(南紡流通(股)公司總經理)

董  事:侯文騰(亞洲合板(股)公司總經理)

獨立董事:周德光(南臺科技大學商管學院院長)

獨立董事:黃永慈(美國麻省理工化學博士)

獨立董事:賴明材(南臺科技大學學術副校長)

獨立董事:施武榮(南臺科技大學工業管理與資訊系教授)


審計委員會組成及運作:

  • 本公司第一屆審計委員會委員計4名。
  • 相關職權事項--訂定或修正內部控制制度,內部控制制度有效性之考核,訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序,涉及董事自身利害關係之事項,重大之資產或衍生性商品交易,重大之資金貸與、背書或提供保證,募集、發行或私募具有股權性質之有價證券,簽證會計師之委任、解任或報酬,財務、會計或內部稽核主管之任免,年度財務報告及半年度財務報告,其他公司或主管機關規定之重大事項。
  • 本屆委員任期:108年06月19日至111年06月18日,109年度第一屆審計委員會截至目前開會4次,委員出席情形如下:

職    稱

姓   名

實際列席次數

委託出席次數

實際列席率(%)

備      註

召集人

周德光

4

0

100%

 

委  員

黃永慈

4

0

100%

 

委  員

賴明材

4

0

100%

 

委  員

施武榮

4

0

100%

 

 

薪資報酬委員會組成及運作:

  • 本公司第四屆薪資報酬委員會委員計4名。
  • 相關職權事項--相關職權事項--訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • 本屆委員任期:108年06月19日至111年06月18日,109年度第四屆薪資報酬委員會截至目前開會2次,委員出席情形如下:

職    稱

姓   名

實際列席次數

委託出席次數

實際列席率(%)

備      註

召集人

賴明材

2

0

100%

 

委  員

黃永慈

2

0

100%

 

委  員

周德光

2

0

100%

 

委  員

施武榮

2

0

100%