南帝化學工業股份有限公司

 
CORPORATE GOVERNANCE
公司治理專區

公司治理架構

公司治理架構之組織圖

  

第十六屆董事會董事簡歷:

姓  名

性別

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

 
 

董事長:楊東源

成功大學

工商管理系

臺南紡織公司顧問

鎮江南帝化工公司董事、南美特科技公司董事

 

董事:侯博明

文化大學

董事長:臺南紡織(越南)公司、南紡國際投資公司、南紡建設公司、南紡流通公司、育鵬投資公司、新煜鵬投資公司、臺南紡織文教基金會

董事:統一企業公司、太子建設公司、統一國際開發公司、耕頂興業公司、台灣神隆公司、南紡開發公司、鎮江南帝公司、統一地產公司、南台老爺公司

集團總裁:臺南紡織公司、南帝化工公司

 

董事:鄭麗玲

台灣大學

農業經濟系

鄭高輝社會福利慈善基金會董事長、利霖投資公司董事長、元通科技公司董事、台南紡織公司董事、鎮江南帝公司董事、南美特科技公司董事

 

董事:吳亮宏

台灣大學

經濟系

坤慶國際開發公司董事長、吳尊賢基金會副董事長、新和興海洋公司副董事長、臺南紡織公司董事

 

董事:侯博裕

世新專科

新永興投資公司董事長、茂將投資公司董事長、統一企業公司董事、臺南紡織公司董事

 

董事:吳慶豐

北門中學

新和興海洋公司董事長、新和興投資公司董事長

 

董事:謝明汎

淡江大學

研究所

太子建設公司總經理

 

董事:莊英志

醒吾商專

承隆投資公司董事長、太子建設公司董事、瑞興國際投資公司董事、光偉投資公司董事、臺南紡織公司董事

 

董事:吳中和

輔仁大學

化學系

三新紡織公司董事長、永原投資公司董事長、臺南紡織公司董事、統一企業公司董事、太子建設公司董事、元通科技公司董事、南美特科技公司監察人

 

董事:鄭碧英

台灣大學

歷史系

南帝化工公司董事

 

董事:侯智元

哈佛大學

東亞研究所

環球水泥公司董事兼副總經理、臺南紡織公司董事、萬通票券公司董事、升元投資公司董事

 

董事:王立範

克雷門森大學企業研究所

台南紡織控股公司董事長、南紡開發公司董事長、台南紡織公司(越南)副董事長、南紡流通公司副董事長、臺南紡織公司總經理、統一國際公司董事、全球創業投資公司董事、南台老爺公司董事

 

董事:莊景堯

加州金門大學金融商業

研究所

台南紡織公司(新加玻)董事長、新明大(薩摩亞)公司董事長、新明大(新加玻)公司董事長、臺南紡織公司協理、統一證券公司董事、南紡流通公司總經理

 

董事:杜柏蒼

美國達拉斯大學企管研究所

耀榮科技公司董事長、順福泰實業公司董事長、耀榮科技公司董事長、統一證券公司董事、明陽半導體公司董事

 

董事:廖孟省

成功大學

會計系

臺南紡織公司總裁特助、鎮江南帝公司監察人、南美特科技公司董事

 

董事:侯文騰

文化大學

亞洲合板公司總經理、台南紡織公司董事、萬通票券金融公司董事

 

獨立董事

周 德 光

中山大學企管博士

南臺科技大學副校長兼國際暨兩岸事務處處長

 

獨立董事

黃 永 慈

美國麻省理工化學博士

南帝化工公司獨立董事

 

獨立董事

賴 明 材

清華大學工業工程博士

南臺科技大學高階企管碩士班(EMBA)教授

 

獨立董事

施 武 榮

紐約州立大學系統科學與工業工程博士

南臺科技大學專任教授

 

 

審計委員會組成及運作:

  • 本公司第二屆審計委員會委員計4名。
  • 相關職權事項--訂定或修正內部控制制度,內部控制制度有效性之考核,訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序,涉及董事自身利害關係之事項,重大之資產或衍生性商品交易,重大之資金貸與、背書或提供保證,募集、發行或私募具有股權性質之有價證券,簽證會計師之委任、解任或報酬,財務、會計或內部稽核主管之任免,年度財務報告及半年度財務報告,其他公司或主管機關規定之重大事項。
  • 本屆委員任期:111年05月26日至114年05月25日,委員出席情形如下:

職    稱

姓   名

實際列席次數

委託出席次數

實際列席率(%)

備      註

召集人

周德光

1

0

100%

 

委  員

黃永慈

1

0

100%

 

委  員

賴明材

1

0

100%

 

委  員

施武榮

1

0

100%

 

 

薪資報酬委員會組成及運作:

  • 本公司第五屆薪資報酬委員會委員計4名。
  • 相關職權事項--訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  • 本屆委員任期:111年06月06日至114年05月25日,委員出席情形如下:

職    稱

姓   名

實際列席次數

委託出席次數

實際列席率(%)

備      註

召集人

賴明材

1

0

100%

 

委  員

黃永慈

1

0

100%

 

委  員

周德光

1

0

100%

 

委  員

施武榮

1

0

10%